Büyük Vurgun: ABD'li Lojistik Şirketi Sahibinin 5 Milyon Dolarlık Dolandırıcılığı Ortaya Çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir dolandırıcılık skandalı gün yüzünü gördü. Kaliforniya'da faaliyet gösteren bir lojistik şirketinin sahibi olan Frank Seung Noah, müşterilerini sistematik bir şekilde dolandırarak 5 milyon dolardan fazla para elde etmekten ve 1 milyon dolardan fazla vergi kaçırmaktan suçlu bulundu.

Gümrük Vergisi Adı Altında Büyük Vurgun

64 yaşındaki Frank Seung Noah, Comis International Inc. adlı şirketinin sahibi olarak uzun yıllar boyunca gümrük hizmetleri sunuyordu. 2007-2019 yılları arasında Japon indirim zinciri Daiso için gümrük ithalat aracılığı yapan şirketi, bu süre içinde Daiso'yu 3,4 milyon dolar dolandırdı.

Noah, sahte gümrük vergisi faturaları ve sahte belgeler kullanarak, Daiso'nun gümrük ödemelerini fazla yapmasını sağladı. Müşteriye gönderdiği belgeler ile ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'ne (CBP) sunduğu belgeler farklıydı. Böylece, gümrük vergisi adı altında ekstra para tahsil etti.

Suçlamaların Ardı Arkası Kesilmedi

Frank Noah, 2022 yılında Daiso'yu dolandırmakla suçlandı ancak bu, onun faaliyetlerini durdurmasına neden olmadı. 2022-2025 arasında iki farklı müşterisinden 2 milyon dolardan fazla para topladı. Ancak bu mütebakileri gerçek gümrük vergisi olarak ödemek yerine, parayı kendi kişisel harcamaları için kullandı.

Dolandırıldıklarını fark eden şirketler, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nden vergi borçlarıyla ilgili bildirim aldıklarında, Noah'a bu durumu sordu. Noah ise sahte banka dekontları göndererek bu ödemelerin yapıldığını iddia etti. Ancak gerçekler fark edilince büyük bir suç şebekesi ortaya çıktı.

Vergi Kaçakçılığı da Yaptı

Noah'ın suçları sadece müşteri dolandırıcılığıyla sınırlı kalmadı. ABD Gelirler İdaresi (IRS) verilerine göre Noah, 1 milyon dolardan fazla vergi borcu bulunmasına rağmen bu borcu ödememek için birçok yasa dışı yola başvurdu.

IRS yetkililerine yanlış bilgi veren Noah, banka hesaplarına el konulmaması için çek bozdurma yöntemleriyle nakit para transferleri yaptı. Ayrıca, kendi adına iki ev almak yerine eski sevgilisinin adına tapuları kaydettirdi ve lüks seyahatler, golf kulübü üyelikleri ve tatiller için binlerce dolar harcadı.

Mahkemede Suçunu Kabul Etti

7 Şubat 2025 tarihinde mahkemeye çıkan Frank Seung Noah, vergi kaçakçılığı ve iki dolandırıcılık suçlamasını kabul etti. Noah'ın mahkemede herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediği rapor edildi.

Hapis Cezası Kaçınılmaz!

Noah'ın 8 Mayıs 2025 tarihinde görülecek olan karar davasında 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Vergi kaçakçılığı suçundan 5 yıl, her bir dolandırıcılık suçu için ise 20 yıla kadar ceza alabileceği mahkeme dosyalarında yer alıyor.

Bu olay, ABD'de büyük ölçekli finansal dolandırıcılık suçlarına karşı yetkililerin ne kadar hassas olduğunu gösterirken, haksız kazancın adalet karşısında hesap vermek zorunda olduğuna da bir kez daha kanıt oluşturdu. Bu büyük vurgunun detayları, finans ve ticaret dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.